Objectifs de la formation A l’issue de la séance les participants doivent être en mesure :

- de réaliser une analyse de leur exposition au risque LBC-FT,

- de planifier les mesures de vigilance adaptées,

- de reconnaître une situation justifiant une déclaration de soupçon,

- de faire une déclaration de soupçon,

- de connaître et d'utiliser les services de la CARPA en matière de LBC-FT,

- répondre efficacement aux mesures de contrôle des Ordres et de l’autorité de contrôle de la profession Formation ouverte à : Débutant (acquisition des fondamentaux) Intervenant(s)

• Me Alexis EVEILLARD, Avocat au Barreau de Nantes et Président de la CARPA Ouest Atlantique Bretagne
  OAB)
• Me Henri GRAÏC, Ancien Bâtonnier, Avocat Honoraire

Nombre d’heures de formation 3 H Déroulé précis Présentation des causes et situations de blanchiment,
Exposé des règles du Code Monétaire et Financier (CMF) applicables aux avocats,
Exposé du fonctionnement de la CARPA et de son rôle en matière de LBC-FT. Présentation de situations pratiques Méthodes mobilisées pas de données