Matière(s) concernée(s) - Gestion de cabinet
- Déontologie et statut professionnel Objectifs de la formation Comprendre les enjeux des obligations LBCFT.
Comprendre la nature et le champ des obligations LBCFT que doivent respecter les avocats pour ne pas être instrumentalisés par leurs clients.
Appréhender la manière de mettre en oeuvre concrètement les obligations LBCFT dans l’exercice professionnel quotidien de chaque avocat.

Questions-réponses aux fins d'adaptation aux objectifs et aux participants. Formation ouverte à : Débutant (acquisition des fondamentaux) Intervenant(s) LEVY David
Avocat au Barreau de Paris) Nombre d’heures de formation 3 H Déroulé précis Le respect des obligations de lutte contre le blanchiment s’impose aux avocats quel que soit leur champ d’exercice. Cela met en jeu les principes fondamentaux d’indépendance, de respect du secret de la relation avocat-client et d’auto-régulation de la profession. Il convient de saisir le contenu et la portée de ces obligations qui ont un impact sur chaque dossier traité et sur l’organisation des cabinets.

1) Origine de l’assujettissement des avocats au dispositif LCB-FT

2) Le dispositif LCB-FT applicable aux avocats

3) Répondre aux risques d’instrumentalisation par l’approche par les risques
Point de départ : un standard d'obligations de vigilance.

4) Les outils de cartographie, de classification et de gestion des risques

5) Une logique d’entonnoir

6) Les pouvoirs de TRACFIN

7) Le contrôle du respect des obligations LBC-FT par les avocats

8) Les poursuites disciplinaires et les sanctions en cas de manquement aux obligations LBC-FT